【德国“支付宝”监管层认为涉嫌刑事犯罪】【美国新闻中心】
11/27/2020 洛杉矶报道
这是德国政府机构首次表态安永在此次事件中涉嫌刑事犯罪，让安永直接面临巨大的法律以及名誉损失风险。审计人员也可能面临最高三年监禁。
卷入德国“支付宝”Wirecard审计泥潭的安永，正在迎来更大的麻烦。
英国《金融时报》今日援引知情人士称，德国审计行业监管机构Apas认为安永在Wirecard事件中涉嫌刑事犯罪，已于9月29日向柏林刑事检察官提交了事件的中期评估报告，并要求他们与慕尼黑的刑事检察官共享调查结果。
今年6月，在Wirecard不断推迟发布2019年年报之际，负责审计的安永称，Wirecard无法提供财务报表信托帐户中19亿欧元银行存款余额的证据。随后，Wirecard在6月22日发布声明称，这一无法核实的19亿欧元现金可能根本不存在，旋即引爆这一惊天丑闻。
Wirecard股价在声明发布当天跌去60%，不到10天千亿市值跌去了99%，一代支付帝国瞬间灰飞烟灭，堪称惨烈，也成为今年德国商界最大的丑闻之一。
Apas此次提交的报告，是德国政府机构首次表态安永在此次事件中涉嫌犯罪。英国《金融时报》报道称，对于安永来说，此举让它直接面临巨大的法律以及名誉损失风险。
报道援引慕尼黑检察官称，他们正在评估Apas提交的报告，目前尚未得出具体结论。此前，德国检察机关也未开始对安永在职以及前员工进行刑事犯罪调查。
另外值得注意的是，在周四德国议会的一场听证会中，Wirecard事件特别审计工作组负责人、安永竞争对手毕马威的合伙人Alexander Geschonneck，对安永大加抨击。
Geschonneck对在场的议员表示，他们曾要求安永进行确认在对Wirecard银行账户进行检查时遵循了正常的流程，但安永却并未确认。他称：
没有账户信息，没有银行文件。从2016年到2018年，什么都没有。
我们（特别审计工作组）做的工作不是要研究如何造火箭（而是极为简单的工作），但（安永）却没有做到。
德国社会民主党议员Jens Zimmermann称，Geschonneck的此次证词对于安永而言是“灾难性的”，如果它的确正常做了年度审计，那么就应该能暴露出Wirecard的欺诈。
Apas在提交的报告中称，有证据表明安永在Wirecard审计中可能存在违反尽职调查以及报告责任的行为。而按照德国法律，如果审计人员确实出现这类行为，将面临最高三年监禁。
对于Apas怀疑其从事刑事犯罪，安永发布声明称“强烈反对”：
基于我们目前的了解，我们的同事以职业的精神和正直的态度进行了审计。
在Wirecard事件中，安永的审计师绝对不存在任何与犯罪行为相关的情况。
在6月底对外回应时，安永也曾提到，这是一场精心设计的诈骗，涉及世界各地多个机构，即便拥有最强大的审计程序，也无法发现这种瞒天过海的欺诈行为。
不过值得注意的是，当时有媒体报道称，Wirecard曾声称在新加坡华侨银行拥有10亿欧元存款，而安永却连续三年未向该银行索要账户信息。
报道称，安永在2016年至2018年一直靠第三方受托人以及Wirecard提供的文档和屏幕截图来进行存款确认。因此在这次事件中，可能有安永的责任。
华侨银行则曾表示，Wirecard与它并没有业务关系，该公司没有在银行开设任何托管账户，在2016年至2018年，他们也没有收到安永关于Wirecard的任何查询，这让这起事件更加扑朔迷离。
美国新闻中心Tips：
Wirecard 公司简介：
前身是InfoGenie，成立于1999年。 2005年，Wirecard收购的InfoGenie，在德国法兰克福证券交易所借壳上市。 2018年，Wirecard取代德国商业银行成为德国DAX指数成分股，Wirecard市值最高达240亿欧元。
股价： WCAGY (OTCMKTS) US$0.29 -0.02 (-5.19%)
首席执行官： 小詹姆斯·H·弗莱斯 (2020 年 6 月 19 日–至今
总部： 德国阿沙伊姆
