全球最大加密交易所創始人趙昌鵬承認聯邦洗錢指控支付43億美元罰款

美國新聞中心
11/21/2023

根據法庭文件，全球最大的加密交易所創始人趙昌鵬同意承認聯邦洗錢指控，並辭去Binance首席執行官一職，Binance將支付43億美元的罰款。

根據11月20日的法庭文件，作為認罪協議的一部分，趙被禁止與交易所交易三年。預計他將於週二在西雅圖聯邦法院出庭，並將支付5000萬美元的罰款。

這筆交易結束了司法部對Binance的三年調查，幾個月後，該公司被監管機構指控為一家未註冊的證券交易所運營。

趙昌鵬的離開標誌著加密行業歷史最悠久的巨頭之一的時代的結束，多年來，他在成為Binance成為世界上最大的加密交易所的路上與監管機構進行了爭吵不休。

趙也是FTX的原始投資者，FTX是由Sam Bankman-Fried創立的陷入困境的加密交易所，他在本月早些時候的審判中被判犯有七項欺詐和洗錢罪。

政府提交的法庭文件稱，Binance選擇不實施反洗錢措施，基本上允許該公司成為各種非法金融交易的清算所。

法院指控稱，在2018年至2022年期間，這導致了近9億美元的金融交易，違反了對伊朗的制裁。