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10/27/2021
一名亞凱迪亞婦女10月26日在聯邦法庭認罪，為科切拉山谷（Coachella Valley）的公寓和酒店綜合體募集超過 2280 萬美元的資金，然後將部分資金用於購買豪華汽車、旅行和名牌服裝。
根據美國地區檢察官辦公室（U.S. Attorney’s Office）記錄，37 歲的 Ruixue 「Serena」 Shi 對一項聯邦電匯欺詐罪名提出抗辯，該罪名最高可判處 20 年監禁。
美國地區法官（U.S. District Judge ） R. Gary Klausner 定於3月28日宣判。根據她的認罪協議，施將被要求支付超過 2280 萬美元的賠償金。
施承認，從 2015年11月到 2018 年 7月，她為科切拉谷海德度假村和公寓（Hyde Resorts and Residences）徵求投資，這是一個擁有 207 個單位的豪華公寓和酒店綜合體，將擁有 95,000 平方英尺的會議空間、游泳池、水療中心、健身中心 和其他便利設施。
石曾是中國房地產開發公司 Global House Buyer 的總裁兼所有者，同時也是位於比佛利山莊的 Hyde Morgan Development 公司的首席執行官。 海德綜合體將由 GHB 開發，而海德摩根則在尋求投資。
據報道，根據認罪協議，施女士通過在酒店做的銷售介紹、廣播廣告，以及通過微信論壇上的招商引資，聯繫了海德綜合體的潛在投資者——這些投資者主要居住在中國。
法庭文件顯示，投資者被告知他們將以 40 萬至 70 萬美元的價格購買公寓。
他們被要求預先支付 40% 的價格，但施承諾，當項目完成時，GHB 將通過美國銀行的貸款幫助他們為餘額融資。
海德項目的中國投資者被錯誤地告知，他們與施的投資將使他們能夠獲得簽證。
施還告訴投資者，GHB 已在將要建造海德開發項目的科切拉山谷購買了 47 英畝的土地。 文件稱，實際上，施僅購買了20 英畝。
被告錯誤地告訴投資者，GHB 已獲得該開發項目所需的城市開發許可。
她的認罪協議稱，當一些投資者在聽說 GHB 不再在美國運營後開始要求退款時，如果他們簽署了一份旨在防止他們披露已收到退款的合同，施將提供部分退款。
她還向投資者發送了聲稱正在施工的虛假照片。 事實上，GHB 從未開始在海德開發區建設。
銀行記錄顯示，施將投資者的資金轉移到她的個人賬戶，然後挪用了很大一部分作為自己的開支。
檢察官說，她用 220 萬美元的投資者資金支付給一家提供豪華旅行和禮賓服務的公司，近 295,000 美元用於購買兩輛梅賽德斯-奔馳汽車，以及數十萬美元用於購買比佛利山莊、法國、泰國和中國的名牌服裝、餐廳用餐和酒店住宿。
圖片：網絡
